證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2025-043

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限

公司第五屆會第十三次會議決議公告

本公司及會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計 。

一、會會議召開情況

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆會第十三次會議于2025年7月15日下午在公司會議室以通訊的方式召開，本次會議的通知已于2025年7月11日以書面、電話通知及其他形式傳達裝飾設(shè)計 。本次會議由召集并主持，應(yīng)出席9名，實到9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計 。

根據(jù)實際情況并結(jié)合未來經(jīng)營發(fā)展需要，會同意將公司注冊地址由“深圳市福田區(qū)園嶺街道華林社區(qū)八卦四路52號安吉爾大廈505”變更為“深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號廠房4層401”，同時對《公司章程》相應(yīng)條款進行修訂裝飾設(shè)計 。

本次變更后的注冊地址最終以工商登記核準的內(nèi)容為準裝飾設(shè)計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設(shè)計 。

（二）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計 。

根據(jù)《公司法》《證券法》及中國證券監(jiān)督管理會《上市公司章程指引》《上市公司股東會規(guī)則》及深圳證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會職權(quán)由會審計會行使，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，同時鑒于公司擬變更注冊地址，會同意對《公司章程》進行修訂，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層工商變更登記等相關(guān)事宜裝飾設(shè)計 。

本次變更及備案登記最終以工商登記核準的內(nèi)容為準裝飾設(shè)計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（月修訂）》裝飾設(shè)計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設(shè)計 。

（三）審議通過《關(guān)于修訂公司內(nèi)部治理制度的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計 。

根據(jù)《公司法》《證券法》及中國證券監(jiān)督管理會《上市公司章程指引》《上市公司股東會規(guī)則》及深圳證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，會同意修訂內(nèi)部治理制度，同時將《股東大會議事規(guī)則》更名為《股東會議事規(guī)則》，《、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》更名為《和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》裝飾設(shè)計 。

其中《股東會議事規(guī)則（2025年7月修訂）》《會議事規(guī)則（2025年7月修訂）》《獨立工作細則（2025年7月修訂）》《關(guān)聯(lián)交易管理制度（2025年7月修訂）》《募集資金管理辦法（2025年7月修訂）》《對外擔(dān)保管理制度（2025年7月修訂）》《對外投資管理制度（2025年7月修訂）》尚需提交公司股東大會審議，審議通過后生效裝飾設(shè)計 。

修訂后的制度全文詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（月修訂）》裝飾設(shè)計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設(shè)計 。

（四）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計 。

會同意續(xù)聘中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2025年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況和行業(yè)標(biāo)準確定審計費用報酬，2025年度審計擬收費140萬元，其中：年報財務(wù)審計費用100萬元、內(nèi)部控制審計費用40萬元裝飾設(shè)計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設(shè)計 。

（五）審議通過《關(guān)于提請召開2025年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)裝飾設(shè)計 。

會同意召開公司2025年第二次臨時股東大會裝飾設(shè)計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計 。

三、備查文件

1．第五屆會第十三次會議決議裝飾設(shè)計 。

特此公告裝飾設(shè)計 。

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司

會

2025年7月15日

證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2025-044

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限

公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計 。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十二次會議于2025年7月15日下午在公司會議室以通訊的方式召開，本次會議的通知已于2025年7月11日以書面、電話通知及其他形式傳達裝飾設(shè)計 。本次會議由監(jiān)事會召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實到3名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計 。

根據(jù)《公司法》《證券法》及中國證券監(jiān)督管理會《上市公司章程指引》《上市公司股東會規(guī)則》及深圳證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會職權(quán)由會審計會行使，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，同時鑒于公司擬變更注冊地址，公司對《公司章程》進行相應(yīng)修訂裝飾設(shè)計 。在公司股東大會審議通過本議案前，公司第五屆監(jiān)事會仍將按照《公司法》等有關(guān)要求行使監(jiān)事會的職權(quán)。

本次變更及備案登記最終以工商登記核準的內(nèi)容為準裝飾設(shè)計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（月修訂）》裝飾設(shè)計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設(shè)計 。

（二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計 。

監(jiān)事會同意續(xù)聘中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2025年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)裝飾設(shè)計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設(shè)計 。

三、備查文件

1．第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議裝飾設(shè)計 。

特此公告裝飾設(shè)計 。

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司

監(jiān)事會

2025年7月15日

證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2025-045

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限

公司關(guān)于召開2025年第二次臨時股東大會的通知

本公司及會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計 。

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2025年7月31日召開2025年第二次臨時股東大會裝飾設(shè)計 ，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2025年第二次臨時股東大會

2．會議召集人：公司會裝飾設(shè)計 。2025年7月15日召開的第五屆會第十三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2025年第二次臨時股東大會的議案》。

3．會議召開的、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定裝飾設(shè)計 。

4．會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2025年7月31日（星期四）下午14:30裝飾設(shè)計 。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年7月31日9:15-15:00的任意時間裝飾設(shè)計 。

5．會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開裝飾設(shè)計 。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議進行投票表決裝飾設(shè)計 。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ht://wl.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)裝飾設(shè)計 。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準裝飾設(shè)計 。

6．會議的股權(quán)登記日：2025年7月25日（星期五）裝飾設(shè)計 。

7．會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東裝飾設(shè)計 。

（2）公司、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員裝飾設(shè)計 。

8．現(xiàn)場會議地點：深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號廠房4層公司會議室裝飾設(shè)計 。

二、會議審議事項

1．本次提交股東大會審議的提案

表一：本次股東大會提案編碼表

2．上述提案已經(jīng)2025年7月15日召開的公司第五屆會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（ht://）披露的相關(guān)公告裝飾設(shè)計 。

3．提案3需逐項表決，作為投票對象的子議案數(shù)有7個裝飾設(shè)計 。

4．提案1、提案2、提案3.01、提案3.02屬于特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過裝飾設(shè)計 。

5．除特別決議事項外其他提案為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的二分以上通過裝飾設(shè)計 。

6．根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求并按照審慎性原則，上述提案將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露裝飾設(shè)計 。中小投資者是指除公司、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項

1．登記方式：股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議裝飾設(shè)計 。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東賬戶卡）登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

2．登記時間及地點：

登記時間：2025年7月28日星期一（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）裝飾設(shè)計 。

登記地點：深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號廠房4層公司會辦公室，郵政編碼：518000裝飾設(shè)計 。

3．會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何申健，聯(lián)系電話：（0755）83262887，傳真：（0755）83227418，電子郵箱：king@szmeizhi.com裝飾設(shè)計 。

4．參加會議的股東費用自理裝飾設(shè)計 。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為ht://wl.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1裝飾設(shè)計 。

五、備查文件

1．第五屆會第十三次會議決議；

2．第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議裝飾設(shè)計 。

特此公告裝飾設(shè)計 。

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司

會

2025年7月15日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼為：362856；投票簡稱：美芝投票裝飾設(shè)計 。

2．填報表決意見：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)裝飾設(shè)計 。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見裝飾設(shè)計 。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準裝飾設(shè)計 。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間：2025年7月31日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00裝飾設(shè)計 。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票裝飾設(shè)計 。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年7月31日9:15-15:00的任意時間裝飾設(shè)計 。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”裝飾設(shè)計 。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)ht://wl.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄ht://wl.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票裝飾設(shè)計 。

附件2:

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司

2025年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個人），出席深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司2025年第二次臨時股東大會并代表本單位（個人）依照以下指示對下列提案投票裝飾設(shè)計 。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當(dāng)?shù)姆绞竭M行投票。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數(shù)： 股份性質(zhì)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1．對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)裝飾設(shè)計 。

2．股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股裝飾設(shè)計 。

3．授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章裝飾設(shè)計 。

證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2025-046

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限

公司關(guān)于變更公司注冊地址、修訂

《公司章程》及內(nèi)部治理制度的公告

本公司及會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計 。

深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年7月15日召開了第五屆會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十二次會議裝飾設(shè)計 ，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂公司內(nèi)部治理制度的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司變更注冊地址情況

公司根據(jù)實際情況并結(jié)合未來經(jīng)營發(fā)展需要，擬將公司注冊地址由“深圳市福田區(qū)園嶺街道華林社區(qū)八卦四路52號安吉爾大廈505”變更為“深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號廠房4層401”，同時對《公司章程》相應(yīng)條款進行修訂裝飾設(shè)計 。

本次變更后的注冊地址最終以工商登記核準的內(nèi)容為準裝飾設(shè)計 。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《公司法》《證券法》及中國證券監(jiān)督管理會《上市公司章程指引》《上市公司股東會規(guī)則》及深圳證券交易所《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定裝飾設(shè)計 ，為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會職權(quán)由會審計會行使，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，并鑒于公司擬變更注冊地址，對《公司章程》進行修訂，具體內(nèi)容如下：